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SERVIZI DI INDAGINE E RICERCA INFORMAZIONI

Praxim Professione Impresa Srl offre un’ampia gamma di servizi investigativi e di ricerca informazioni, utili ai professionisti (soprattutto ad avvocati e uffici legali di aziende ed enti), finalizzati in particolare al recupero crediti e, in generale, alla predisposizione di indagini difensive, in ambito civile e penale, e alla tutela di interessi sull’intero territorio nazionale.

Ecco qualche esempio.

RINTRACCIO ANAGRAFICO
L’indagine consente di avere conferma, dagli uffici demografici di appartenenza, della residenza ufficiale del soggetto investigato.

RINTRACCIO ANAGRAFICO E RECUPERO DOMICILIO EFFETTIVO
L’indagine consente di conoscere sia la residenza ufficiale sia il domicilio, in termini di reperibilità effettiva, del soggetto investigato.

RINTRACCIO PROFESSIONE
L’indagine consente di conoscere l’attività professionale del soggetto richiesto, sia esso dipendente, autonomo/professionista/pensionato, o attività fiscalmente non documentabili.

INDAGINE PATRIMONIALE POSTE NAZIONALE - NOVITÀ
L’indagine consente di rivelare eventuali depositi di risparmio (libretti, conti correnti, buoni fruttiferi, carte prepagate…) presso il circuito nazionale Poste Italiane.

INDAGINE PATRIMONIALE PROVINCIALE
L’indagine consente di rivelare gli istituti di credito, nella provincia indicata, presso i quali il soggetto investigato (privato o società) potrebbe aver depositato somme destinate al risparmio.

INDAGINE PATRIMONIALE NAZIONALE STANDARD
L’indagine consente di rivelare gli istituti di credito presso i quali il soggetto investigato (privato o società) potrebbe aver depositato somme destinate al risparmio.

INDAGINE PATRIMONIALE ON LINE NAZIONALE - NOVITÀ
L’indagine consente di verificare se il soggetto intrattiene rapporti con i maggiori Istituti di credito on line.

POLIZZE INTESTATE
L’indagine consente di verificare eventuali polizze assicurative intestate al soggetto investigato.

TRASFERIMENTO CAPITALI ALL'ESTERO
L’indagine consente di rilevare eventuali trasferimenti di capitale all’estero da parte del soggetto investigato.

INDAGINE DONAZIONI - NOVITÀ
L’indagine consente di verificare tutti i cespiti che il soggetto investigato risulterebbe aver donato negli ultimi 15 anni. In caso di successione ereditaria, è possibile utilizzare il seguente servizio per impugnare la stessa ed ottenere dagli eredi, o per gli stessi, ciò che in vita si è voluto distrarre come patrimonio.

SUCCESSIONE INTEGRALE - NOVITÀ
L’indagine consente di ottenere l’atto integrale di successione del de cuius.

RINTRACCIO EREDI
L’ indagine evidenzia gli eventuali eredi di una persona fisica deceduta.

RINTRACCIO VEICOLI
L’indagine evidenzia gli autoveicoli intestati di un soggetto investigato.

OMONIMIE
L’indagine consente di rilevare tutti i soggetti presenti sul territorio nazionale aventi lo stesso nome e cognome con i relativi codici fiscali.

RINTRACCIO UTENZA TELEFONICA FISSA E MOBILE
L'indagine consente di rintracciare tutte le utenze telefoniche fisse e cellulari di una persona fisica o giuridica, anche quelle coperte da riservatezza.

LOCAZIONI E APPALTI
L’ indagine è mirata a conoscere eventuali locazioni o appalti in essere che il soggetto potrebbe avere sia come dante in causa che avente in causa.

NEGOZI GIURIDICI
L’indagine consente di rilevare tutti gli atti di registro, contratti dal soggetto investigato sia come Dante Causa che Avente Causa, indicandone anche i relativi importi, in riferimento ad un singolo anno indicato. Esempi di negozi giuridici: compravendita immobili e terreni, preliminari di acquisto, aggiudicazione di appalti, locazioni immobiliari, acquisto/vendita azioni e/o titoli pubblici, acquisto/vendita quote societarie, cessione del quinto dello stipendio, ecc.

SVILUPPO NEGOZI GIURIDICI - NOVITÀ
L’indagine consente di ottenere l'atto integrale di un negozio giuridico indicato dal cliente. E' necessario che l'atto sia stato trasferito in modalità telematica (e non “modello 69”) e che sia stata già sviluppata la voce "Negozi Giuridici", ossia che si abbiano i dati necessari per procedere all'integrazione.

CAPACITA’ REDDITUALE
L’indagine consente di rilevare il patrimonio del soggetto investigato, sia esso persona fisica o giuridica.

CREDITI ESISTENTI
L’indagine consente di rilevare eventuali crediti pignorabili che il soggetto investigato vanterebbe.

PROPRIETA’ IMMOBILIARI
L’indagine consente di rilevare le proprietà immobiliari sul territorio nazionale del soggetto investigato.

INDAGINE REPUTAZIONALE - NOVITÀ
L’indagine consente di conoscere la reputazione di un soggetto, nonché se lo stesso sia una persona illibata e stimata, dalle informazioni assunte in loco.

AFFIDABILITA' FINANZIARIA PERSONA FISICA - NOVITÀ
L’indagine consente di rilevare eventuali posizioni debitorie e finanziarie in corso in capo al soggetto investigato.

AFFIDABILITÀ FINANZIARIA AZIENDA
L’indagine consente di verificare la Centrale Rischi (Banca d’Italia) relativamente ad un semestre, aggiornata fino al mese precedente a quello in cui la stessa viene richiesta.

ELENCO CLIENTI E FORNITORI
L'indagine consente di rilevare eventuali rapporti di fatturazione in corso con la società investigata, evidenziando nella stessa le partite Iva con le quali ha sviluppato il maggior volume d'affari nell'ultimo anno.

ELENCO COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - NOVITÀ
L’indagine consente di rivelare eventuali collaborazioni a ritenuta d'acconto che la persona fisica o giuridica intrattiene relativamente all'ultimo anno in corso. Le figure professionali coinvolte sono avvocati, medici, commercialisti, agenti di commercio, collaboratori a progetto e tutti coloro che fatturano con ritenuta d'acconto.

ELENCO COMPAGINE SOCIETARIA - NOVITÀ
L’indagine consente di rivelare l’elenco dei dipendenti di una determinata società o ditta (fino a 50 dipendenti) con la loro anagrafica e retribuzione mensile.

PARERI E CONSULENZE PROFESSIONALI
Pareri e consulenze realizzate dall’equipe di consulenti Praxim.

INDAGINE PERSONALIZZATA
E’ possibile definire indagini “ad hoc” in accordo con le esigenze del caso.

INDAGINE “EXTRA-LARGE” persona fisica
L’indagine comprende la combinazione dei seguenti servizi: RINTRACCIO ANAGRAFICO E DI FATTO; UTENZE TELEFONICHE; PROTESTI; INTERESSI IMPRENDITORIALI ATTUALI; ATTIVITA’ LAVORATIVA; PARTECIPAZIONI IN IMPRESE; DEPOSITI DI RISPARMIO; PROPRIETA’ IMMOBILIARI; PROPRIETA’ VEICOLI; NEGOZI GIURIDICI.

INDAGINE “EXTRA-LARGE” persona giuridica
L’indagine comprende la combinazione dei seguenti servizi: RINTRACCIO ANAGRAFICO E DI FATTO; UTENZE TELEFONICHE; COINTERESSENZE DELL’IMPRESA; COINTERESSENZE DEI SOCI AGGREDIBILI; DEPOSITI DI RISPARMIO; PROPRIETA’ IMMOBILIARI; PROPRIETA’ VEICOLI; NEGOZI GIURIDICI; INTERESSI IMPRENDITORIALI PREGRESSI; PROTESTI.

INDAGINE “LARGE” persona fisica
L’indagine comprende tutti i servizi dell’indagine “Extra-Large” persona fisica, ad eccezione dei DEPOSITI DI RISPARMIO.

INDAGINE “LARGE” persona giuridica
L’indagine comprende tutti i servizi dell’indagine “Extra-Large” persona giuridica, ad eccezione dei DEPOSITI DI RISPARMIO.

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